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Política AML de Bitcasino

Actualizado: 02.11.2021

Aprobación de la política

Moon Technologies B.V. (Curazao) (la 'Compañía') ('Nosotros') es una compañía registrada e incorporada en Curazao con registro de Compañía: 152185.

Número de licencia de juego: 1668 / JAZ

La compañía está además aprobada para aceptar y realizar transacciones con clientes en monedas fiduciarias (monedas tradicionales), monedas criptográficas (digitales o virtuales) o una combinación de ambas.

Estamos comprometidos a evitar que nuestros sistemas se utilicen para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo u otros delitos. Esto incluye llevar a cabo los siguientes pasos:

Provisiones generales

Estamos plenamente comprometidos con la aplicación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. También estamos comprometidos con nuestro deber social de evitar que nuestros sistemas se utilicen como herramienta para cometer delitos.

Nos esforzaremos por mantenernos actualizados con los desarrollos en las medidas de prevención con el fin de proteger la organización, sus operaciones y reputación.

Nuestras políticas y procedimientos se desarrollaron y continúan actualizándose para cumplir con las leyes relevantes para nuestras operaciones.

Leyes y regulaciones

La Junta de Control de Juegos de Curazao es la autoridad supervisora ​​designada para nuestro servicio.

Estamos obligados a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables dentro de la jurisdicción de Curazao, incluidas las ordenanzas nacionales que cubren el código penal, la identificación de servicios, la identificación al prestar servicios y el informe de transacciones inusuales.

Como proveedor de servicios de juegos de azar en línea, se nos exige que implementemos prácticas y procedimientos adecuados para evitar que nuestros sistemas realicen actividades que faciliten el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas y delictivas.

Debida diligencia del cliente

Aplicaremos las medidas apropiadas de diligencia debida del cliente exigidas por la ley, incluido el uso de identificadores.

Aplicaremos verificaciones de diligencia debida como parte de sus procedimientos de registro de clientes, verificando la edad, el nombre, la dirección residencial, la nacionalidad, la PEP y una verificación de sanciones.

En cualquier momento que el perfil de riesgo de un cliente cambie en función de cualquier número de 'señales de alerta', realizaremos una diligencia debida mejorada, incluida la verificación basada en documentos personales y datos públicos, información privilegiada de otros operadores y fuentes, datos financieros o corporativos, y proveedores de datos de terceros.

Tenemos el deber de monitorear todas las relaciones con los clientes de acuerdo con las mejores prácticas de la industria, recomendaciones y pautas internacionales.

Cualquier transacción o circunstancia sospechosa potencialmente relacionada con el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo se informará a la autoridad competente en materia de aplicación de la ley.

Cuando no se puedan completar las verificaciones de diligencia debida, suspenderemos la relación comercial hasta que todas las verificaciones se hayan completado satisfactoriamente.

Transacciones con criptomonedas

La empresa tiene derecho a realizar comprobaciones de seguridad y antecedentes adicionales para los clientes que deseen depositar o retirar utilizando criptomonedas. En caso de sospecha, la empresa tiene derecho a suspender la cuenta del cliente y solicitar al cliente documentación adicional de Due Diligence.

Si no podemos estar seguros de la identidad del cliente o de la fuente de financiación, el asunto puede remitirse al consejo de administración y al proveedor de servicios para su revisión y decisión final.

Si la decisión es terminar la relación, los fondos del cliente retenidos se mantendrán en una cuenta de fondos incautados y se declararán como parte de cualquier informe de actividad sospechosa realizado a la policía.

Informar sospechas

Como licenciatario de Curacao eGaming IP, estamos obligados a informar cualquier transacción inusual o sospechosa, de acuerdo con la Ordenanza Nacional y como un organismo registrado del Departamento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Un cliente que se identifica como en una lista de sanciones, vinculado al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo u otra actividad delictiva, puede justificar la presentación de un informe formal de actividad sospechosa a la policía.

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