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反洗钱

1. 政策审批

1.1. Moon Technologies B.V.(库拉索岛)(“公司”)是一家在库拉索岛注册成立的公司,公司注册号:152185。

1.2. 本公司致力于确保采取一切适当措施防止其系统被用于包括但不限于洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动。

2. 一般规定

2.1. 公司全面致力于持续提高警惕,防止洗钱和打击恐怖主义融资,以最大限度地降低和管理声誉风险、法律风险和监管风险等风险。它还致力于履行其防止严重犯罪的社会责任,并且不允许其系统被滥用以促进这些犯罪。

2.2. 公司将努力让自己了解国家和国际层面关于防止洗钱和资助恐怖主义的任何举措的最新进展。它承诺始终保护该组织及其运营,并保护其声誉和所有人免受洗钱、资助恐怖主义和其他犯罪活动的威胁。

2.3. 公司的政策、程序和内部控制旨在确保遵守与公司运营相关的所有适用法律、规则、指令和法规,并将定期审查和更新,以确保适当的政策、程序和内部控制到位.

3. 法律和法规

3.1. 在库拉索岛管辖范围内或根据库拉索岛服务提供商或主许可人颁发的许可证提供服务的服务提供商的指定监管机构是库拉索岛博彩控制委员会 (GCB)。

3.2. 公司必须遵守所有适用的法律和法规,包括:

  • 国家刑法典(P.B. 2011,第 49 号);
  • 2015 年 11 月 23 日的《国家条例》修订了《国家条例》的服务标识(P.B. 2015,第 69 号);
  • 提供服务时的国家身份识别条例或 NOIRS(Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID), PB 2017, no. 92);
  • 国家异常交易报告条例或NORUT(Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LMOT), PB 2017, no. 99)。

4. 客户尽职调查

4.1. 本公司将根据适用法律法规对所有客户采取适当的客户尽职调查措施。由于加密(数字)货币的技术性和虚拟性,初始尽职调查还将包括与技术标识符相关的检查。

4.2. 公司将应用尽职调查作为其客户注册(入职)程序的一部分。在建立业务关系或允许使用其产品或服务之前,公司将使用外部第三方验证提供商进行简化的尽职调查,以确认以下内容:

  • 年龄
  • 姓名
  • 居住地址
  • 国籍
  • PEP
  • 制裁检查;

4.3. 当客户的风险状况或既定的行为或活动模式根据任意数量的“危险信号”发生变化时,公司将随时加强尽职调查

4.4. 当客户使用一种支付方式进行存款并希望提取到另一种支付方式的所有权未得到验证的情况下,公司将进行强化尽职调查,而不管任何其他触发因素或“危险信号”,例如使用预付卡或代金券。

4.5. 将通过多种方法加强尽职调查,包括但不限于:

  • 基于个人文件的验证,例如护照、身份证、地址证明等
  • 社交媒体和公开持有的数据
  • 来自其他运营商、来源的特权信息
  • 财务或公司数据
  • 第三方数据提供商

4.6. 除上述检查外,公司还将进行资金来源检查(如适用),以确定所用资金的来源和来源,包括但不限于:

  • 银行账户银行对帐单
  • 收入或付款所有权证明方法
  • 财务记录和账户

4.7. 公司有责任持续监控所有客户关系,并时刻警惕洗钱和恐怖主义融资,并报告任何可疑交易或情况。

4.8. 公司将根据行业最佳实践、国际建议和指南监控所有客户交易和活动

4.9. 如果公司无法完成尽职调查,它将暂停业务关系,直到所有检查均已圆满完成。

4.10. 本公司怀疑或认为存在洗钱或恐怖融资风险的,将向有关执法机关报告。

5. 加密货币交易

5.1. 由于与加密货币相关的风险较高,公司将对那些希望使用加密货币进行存款和交易的客户和账户应用额外的尽职调查要求和安全检查。

5.2. 下面详述的尽职调查和安全检查是对已经应用于使用法定货币的客户的检查的补充,而不是替代。

5.3. 如果公司无法完成任何令其满意的检查,它将暂停客户帐户,直到检查完成为止。

5.4. 如果无法完成所有必要的检查或无法确定客户的身份或资金来源,则该事项将提交给管理委员会和/或服务提供商进行审查和最终决定。

5.5. 在决定终止关系的情况下,任何保留的客户资金都将保存在扣押的资金账户中,并作为向执法部门提交的任何可疑活动报告的一部分进行申报。

6. 报告可疑权

6.1. 公司应根据公司反洗钱政策中规定的程序,向执法部门提交一份正式的可疑活动报告,涉及被明确认定为列入制裁名单的任何个人。

6.2. 根据关于报告异常交易的国家条例或 NORUT(Landsverordening meldingongebruikelijke transacties (LMOT), PB 2017, no. 99)('NORUT')第 1 条,公司有义务报告异常(可疑)交易 这可能与洗钱、资助恐怖主义或其他犯罪活动有关。

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