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Bitcasino反洗钱政策

更新于: 02.11.2021

政策审批

Moon Technologies B.V. (库拉索群岛) (以下简称‘公司’) (‘我们’) 是一家在库拉索群岛注册成立的公司,公司注册号:152185。

游戏执照号码:1668/JAZ

该公司进一步获准以法定(传统货币)、加密(数字或虚拟)货币或两者的组合接受客户并与客户进行交易。

我们致力于防止我们的系统被用于洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动。这包括执行以下步骤:

一般规定

我们完全致力于采取措施防止洗钱和打击恐怖主义融资。我们还致力于履行我们的社会责任,防止我们的系统被用作犯罪工具。

我们将努力了解预防措施的最新发展,以保护组织、其运营和声誉。

我们制定并不断更新政策和程序,以遵守与我们的运营相关的法律。

法律法规

库拉索岛博彩控制委员会是我们服务的指定监管机构。

我们必须遵守库拉索岛管辖范围内的所有适用法律和法规,包括涵盖刑法、服务身份识别、提供服务时身份识别以及异常交易报告的国家条例。

作为机会在线游戏的服务提供商,我们需要采取适当的做法和程序来防止我们的系统开展促进洗钱活动以及资助恐怖主义和犯罪活动的活动。

客户尽职调查

我们将采用法律要求的适当客户尽职调查措施,包括使用标识符。

我们将应用尽职调查作为其客户注册程序的一部分,验证年龄、姓名、住址、国籍、PEP 和制裁检查。

每当客户的风险状况根据任意数量的“危险信号”发生变化时,我们都会进行强化尽职调查,包括根据个人文件、公开持有的数据、来自其他运营商和来源的特权信息、财务或公司数据进行验证,和第三方数据提供商。

我们有责任根据行业最佳实践、国际建议和指南监控所有客户关系。

任何可能与洗钱和恐怖主义融资有关的可疑交易或情况都将报告给相关执法机构。

如果无法完成尽职调查,我们将暂停业务关系,直到所有检查均圆满完成。

加密货币交易

公司有权对希望使用加密货币存款或取款的客户进行额外的背景和安全检查。如有怀疑,本公司有权暂停客户账户并要求客户提供额外的Due Diligence文件。

如果我们无法确定客户的身份或资金来源,则可以将此事提交给管理委员会和服务提供商进行审查和最终决定。

如果决定终止关系,任何保留的客户资金都将保存在扣押资金账户中,并作为向执法部门提交的任何可疑活动报告的一部分进行申报。

报告异常

作为库拉索岛电子游戏 IP 被许可人,我们有义务根据国家条例并作为金融情报部门 (FIU) 部的注册机构报告任何异常或可疑交易。

被认定在制裁名单上、与洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动有关的客户可能需要向执法部门提交正式的可疑活动报告。

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