Bitcasino AML politikası

Son Güncelleme: 20.04.2023

Politika onayı

Moon Technologies B.V. (Curaçao) ("Şirket") ("Biz") Curacao'da kayıtlı ve Şirket kaydı: 152185 ile kurulmuş bir şirkettir.

Oyun Lisans Numarası: 1668/JAZ

Şirketin ayrıca fiat (geleneksel para birimleri), kripto (dijital veya sanal) para birimleri veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan müşterileri kabul etmesi ve bunlarla işlem yapması onaylanmıştır.

Sistemlerimizin Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı veya diğer suçlar için kullanılmasını engellemeye kararlıyız. Bu, aşağıdaki adımların uygulanmasını içerir:

Genel Hükümler

Kara Para Aklamayı ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleyi önlemek için önlemler uygulamaya tamamen kararlıyız. Sistemlerimizin suç için bir araç olarak kullanılmasını önleme konusunda da sosyal görevimizi taahhüt ediyoruz.

Kuruluşu, faaliyetlerini ve itibarını korumak için önleme tedbirlerindeki gelişmelerden haberdar olmaya çalışacağız.

Politikalarımız ve prosedürlerimiz, faaliyetlerimizle ilgili yasalara uymak için oluşturuldu ve aynı şekilde güncellenmeye devam edecektir.

Kanunlar ve yönetmelikler

Curaçao Oyun Kontrol Kurulu, hizmetimiz için atanmış denetleyici Otoritedir.

Ceza kanunu, hizmetler için kimlik belirleme, hizmet sunarken kimlik belirleme ve olağandışı işlemlerin bildirilmesini kapsayan Ulusal Yönetmelikler dahil olmak üzere, Curaçao'nun yetki alanındaki geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymamız gerekmektedir.

Bir çevrimiçi şans oyunları hizmet sağlayıcısı olarak, sistemlerimizin kara para aklamayı ve terör ve suç faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştıran faaliyetleri engellemek için yeterli uygulama ve prosedürlere sahip olmamız gerekmektedir.

Müşteri durum tespiti

Tanımlayıcıların kullanılması da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği uygun müşteri durum tespiti önlemlerini uygularız.

Müşteri kayıt prosedürlerinin bir parçası olarak yaş, isim, ikamet adresi, uyruk, PEP ve bir yaptırım kontrolünü doğrulayan durum tespiti kontrolleri uygularız.

Herhangi bir sayıda "tehlike işaretine" dayalı olarak bir müşterinin risk profilinin değiştiği herhangi bir zamanda, kişisel belgelere ve kamuya açık verilere, diğer operatörlerden ve kaynaklardan alınan ayrıcalık bilgilerine, finansal veya kurumsal verilere dayalı doğrulama işlemi de dahil olmak üzere  tüm üçüncü taraf veri sağlayıcıları ile birlikte gelişmiş durum tespiti yaparız.

Tüm müşteri ilişkilerini sektördeki en iyi uygulamalara, uluslararası tavsiyelere ve yönergelere uygun olarak izlemekle yükümlüyüz.

Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile potansiyel olarak ilgili herhangi bir şüpheli işlem veya durum ilgili kolluk kuvvetlerine bildirilecektir.

Durum tespiti kontrollerinin tamamlanamadığı durumlarda, tüm kontroller tatmin edici bir şekilde tamamlanana kadar iş ilişkisini askıya alırız.

Kripto para işlemleri

Şirket, kripto para birimleri kullanarak para yatırmak veya çekmek isteyen müşteriler için ek geçmiş ve güvenlik kontrolleri yapma hakkına sahiptir. Şüphe durumunda şirket, müşteri hesabını askıya alma ve müşteriden ek Durum Tespiti belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

Müşterinin kimliğinden veya finansman kaynağından emin olamazsak, konu gözden geçirilmek ve nihai karar için yönetim kuruluna ve hizmet sağlayıcıya havale edilebilir.

İlişkinin sona erdirilmesine karar verilirse, alıkonan müşteri fonları, ele geçirilen bir fon hesabında tutulacak ve kolluk kuvvetlerine yapılan herhangi bir şüpheli faaliyet raporunun parçası olarak beyan edilecektir.

Şüpheleri bildirme

Bir Curacao eGaming IP lisansı sahibi olarak, Ulusal Yönetmelik uyarınca ve Mali İstihbarat Biriminin (FIU) kayıtlı bir kuruluşu olarak olağandışı veya şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlüyüz.

Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı veya diğer suç faaliyetleriyle bağlantılı olarak bir yaptırım listesinde olduğu tespit edilen bir müşteri, kolluk kuvvetlerine resmi bir şüpheli faaliyet raporu sunulmasını gerektirebilir.