سياسة Bitcasino لمنع غسيل الاموال

تم التعديل: 24.11.2022

السياسة

Moon Technologies B.V. (Curaçao) هي شركة مسجلة ومدارة ومسجلة في كوراساو برقم:  152185.

رقم رخصة الالعاب:  1668/JAZ

توافق الشركة لقبول وتحويل الاموال عبر العملات النقدية (النقود التقليدية) والكريبتو (العملات الرقمية او الافتراضية) او الاثنان معاََ.

نحن ملتزمون بمنع استخدام نظامنا في غسيل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الاخرى. وهذا يتضمن القيام بالخطوات التالية:

الاحكام العامة

نحن ملتزمون كلياََ بمنع غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ونحن ملتزمون بواجبنا الاجتماعي بمنع استخدام انظمتنا في اي جريمة.

وسنسعى لنبقى مواكبين للتطورات الوقائية لنقوم بحماية المنظمة وعملها وسمعتها.

سياساتنا واجراءاتنا تم بناؤها على ان تكون قابلة للتطوير لتواكب القوانين المتعلقة بعملنا.

القوانين واللوائح

هيئة التحكم لـ Curaçao هي المعنية بالاشراف والسلطة على خدمتنا.

يتوجب علينا العمل طبق القوانين و اللوائح في منطقة كوراساو. بما في ذلك المراسيم القومية للجريمة وخدمات التعرف على الهوية اثناء تقديم الخدمة والابلاغ عن التحويلات المشبوهة.

يتوجب علينا كمزود العاب عشوائية على الانترنت ان نمتلك ممارسات مناسبة لمنع نظامنا من المساهمة في غسيل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الاخرى.

الاجراءات الواجبة على المستخدم

سنقوم بتطبيق الاجراءات الواجبة المطلوبة من القانون ويتضمن ذلك استخدام المعرفات.

سنقوم بتطبيق الاجراءات الواجبة كجزء من عملية التسجيل. كإثبات العمر والاسم وعنوان السكن والجنسية والتحقق من التعرض السياسي والحظر.

كل مرة يقوم فيها المستخدم بتغييرات تنذر بالخطر في الملف الشخصي سنقوم بإجراء الاجراءات المطلوبة وسيتضمن ذلك التحقق عبر المستندات الشخصية والبيانات المملوكة في النطاق العام والمعلومات السرية من المزودين والمصادر الاخرى المالية او الشركات والمزودات الخارجية.

لدينا واجب مراقبة علاقات المستخدم كلها تبعاََ لأفضل ممارسات المجال والتوجيهات والتوصيات العالمية.

اي تحويلات مشبوهة او متعلقة بغسيل الاموال او تمويل الارهاب سيتم الابلاغ عنها الى السلطات القانونية.

عندما يتعذر القيام بالإجراءات الواجبة سنقوم بإيقاف علاقة العمل الى ان يتم اجراء كل التحققات.

تحويلات العملات الالكترونية

يتوجب على الشركة اجراء تحققات امنية خلفية على المستخدمين الذين يريدون الايداع او السحب عبر العملات الالكترونية. في حالة الاشتباه فلدى الشركة الحق في حظر حساب المستخدم وطلب اجراءات اضافية بالمستندات من المستخدم.

اذا لم نتمكن من التعرف على هوية المستخدم او مصدر التمويل يتم احالة الامر الى هيئة الادارة ومزود الخدمة للوصول الى قرار نهائي.

في الحالة التوصل الى قرار إنهاء العلاقة فكل اموال المستخدم سيتم حجزها في حساب الاموال المحجوزة تبعاََ للقانون.

الابلاغ عن الاشتباه

في  Curacao eGaming IP كشركة مرخصة يتوجب علينا الابلاغ عن اي تحويل مشبوه تبعاََ للمراسيم القومية وكجزء من هيئة الاستخبارات المالية (FIU).

في حالة التعرف على مستخدم موجود في قائمة الحظر او مرتبط بغسيل الاموال او تمويل الارهاب او اي جرائم اخرى فقد يقود ذلك الى تقديم تقرير الى الجهات القانونية.