Блог Bitcasino

Криптовалюта

Самые распространенные аферы с криптовалютой и как их избежать

Самые распространенные аферы с криптовалютой и как их избежать

12/19/2019

Сегодня индустрия криптовалюты достигла своего апогея, и в нас не вызывают подозрений такие термины, как биткоин, эфир, TRX, и другие криптовалюты, популярность которых набирает обороты ежедневно. Люди стали не просто больше доверять, но и осознавать всю прибыльность инвестирования в прорывные финансовые технологии.

Повышенный интерес к теме, понимание потенциала и возможностей рынка криптовалют способствовали резкому спросу на получение дополнительной информации. Но именно здесь кроется основная опасность. Пытаясь использовать различные источники и ресурсы, вы становитесь более уязвимыми. Владеть лишь поверхностными знаниями в этой новой области - недостаточно. Большая часть населения не имеет до сих пор четкого представления о базовых элементах структуры блокчейна и механике криптовалюты. Поэтому многие легко могут стать жертвой мошенников, которые также не дремлют.

Очевидный факт, что аферисты присутствовали в буквально каждом поколении запускающихся новых технологий. Чем дальше человечество стремится к технологическому прогрессу, тем больше оно провоцирует жуликов на самые изощренные и инновационные методы мошенничества. Они также совершенствуют навыки, пытаются настроить систему под себя, придумать, как вас обмануть.

Почему криптовалюта является идеальной игровой площадкой:

  1. Крипто не так легко освоит → С точки зрения знаний и информации криптовалюта до сих пор является загадкой для масс. Эта новая “наука” еще не вошла в категорию легкоусвояемых, полностью ее понимают лишь единицы, однако популярность ее неизменно растет. Используя это преимущество в свою пользу, мошенники выбрасывают на рынок фальшивые продукты, создают ложный ажиотаж, дают обманные обещания.
  2. Крипто совершенно анонимна→ Факт, что все операции с криптовалютой конфиденциальны, придает ей уникальность, но также позволяет аферистам умело заметать свои следы.
  3. Крипто нерегулируемая → Ни одна государственная инстанция или организация не контролируют транзакции в блокчейне. Если вашу криптовалюту похитили, то органа, к которому вы могли бы обратиться за помощью, не существует.

Не игнорируйте эти предупрежденияs

The cautious seldom err, according to Confucius. If you’re looking to enter the crypto world, it’ll do you good to remember these wise words. Cryptocurrency has a truly excitЕсли вы собираетесь окунуться в мир крипто, вам будет очень полезно всегда помнить изречение мудрого Конфуция о том, что осторожные редко ошибаются. Криптовалюта - воистину увлекательный продукт как для трейдеров, так и для инвесторов, тем не менее, ко всем вашим финансовым вложениям нужно подходить логично и осторожно. Даже если все вокруг неистово скупают биткойны или эфир, остановитесь на секунду, изучите эту область прежде, чем сделать решительный шаг. ing concept for traders and investors but like all financial investments, its propositions should be approached with logic and caution. Don’t be trigger-happy just because everyone’s jumping in! Make sure you test the waters first, otherwise you might drown.

Первым сигналом, что вы, вероятно, будете обмануты, может быть поступившее по телефону “предложение, от которого нельзя отказаться” и сулящее вам гарантированный возврат финансовых средств с полным отсутствием риска.

Вы также будущая жертва аферистов, если получили письмо по электронной почте, в котором говорится: “зарегистрируйтесь и переведите сумму Х, чтобы мгновенно разбогатеть”.

Жулики владеют достаточными знаниями для того, чтобы устраивать вам хитроумные трюки. Чтобы избежать их уловок, вам необходимо знать правила игры. Изучая криптовалюту, всегда ищите подводные камни. Иногда полезно надеть очки скептика, пытаясь прочитать в них между строк.

Обещания гарантированного дохода = нереалистичный рост цен

Никто и никогда не может вам гарантировать возврат вложенных инвестиций. Тем более, если речь идет о криптовалюте, рынок которой отличается изменчивостью и непостоянством по сравнению с акциями или облигациями. Игнорируйте компании, гарантирующие высокую прибыль с минимальным риском или вообще без него. Это - чистая ложь.

Агрессивная тактика продаж и стратегия давления

Не проявляйте особого энтузиазма в отношении компаний, которые навязчиво заставляют вас покупать. Подумайте на секунду: к чему такая спешка? Чтобы обернуться прибылью, инвестициям необходимо время. Зерно должно созреть, в одночасье это не происходит. И если уж предложение действительно обещает золотые горы в самом обозримом будущем, то, вероятно, оно должно быть актуальным на рынке еще долго, чтобы вы смогли принять решение им воспользоваться.

Обещанные комиссии в случае привлечение других инвесторов

Еще одно предостережение связано с тем, что вам обещают комиссию, если введете в систему других участников. Если за «голову новичка» вам сулят определенную оплату, то это явный признак схемы великого мошенника Понци. Значит, все вы становитесь частью пирамиды, которая еще никогда не заканчивалась счастливым исходом. Там все сливки снимают те, кто наверху, а не в основании утопической геометрической фигуры.

Запрос частной информации

Тут впору вспомнить детство, когда родители учили вас не заговаривать с незнакомцами. В мире интернета все то же самое - не нужно делиться личной информацией, сообщать пароли и ответы на секретные вопросы. Если однажды от компании вы получите такого рода запрос, в следующую секунду вас могут поймать на крючок. Поэтому молчите как рыба!

Распознать корректную компанию можно в отсутствии вышеперечисленных маркетинговых тактик. Все же и здесь не стоит успокаиваться. Аферисты могут сначала молчать, чтобы не спугнуть вас, постепенно внедряясь в ваше доверие. Но вы, будучи бдительным, изучайте рынок самостоятельно, без их подсказок. Организованные мошенничества становятся все более профессиональными, их цель – запутать вас и опустошить. Чтобы не дать им этого шанса, постоянно говорите себе, что все, что вы слышите или читаете - слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Распространенные виды мошенничества

Увы, но виртуальные деньги одновременно пришли с целым набором инструментов для аферистов. Ниже следуют часто встречающиеся трюки::

1. Фальшивые ICO (первичное размещение токенов) и схема Понци

Первичное размещение токенов или ICO

Первичное размещение монет или ICO - это вид финансовой операции, когда компания создает монеты, чтобы продать их будущим инвесторам за определенную сумму криптовалюты. Купив их, вы можете подождать, пока цена на рынке поднимется - так монеты можно продать по более высокой стоимости. Не верьте никакой обещанной выгоде, за исключением той, что стоимость самой монеты может увеличиться настолько, что вы сможете наконец получить прибыль.

Жулики во время ICO действуют по такой же схеме. Но они соблазняют инвесторов недавно созданной монетой с “неслыханным” потенциалом, заставляя скупить как можно больше, прежде чем спрос на нее станет невероятно высоким.

Как бы то ни было, правда об ICO состоит в том, что менее 1 из 10 первичных размещений монет становится успешным. Концепция ICO заключается в том, чтобы торговать вашей монетой по более высокой цене, но если ее стоимость невелика в течение неопределенного периода времени, то и прибыли вам не видать.

Избегайте необдуманных поступков до тех пор, пока вы точно не убедитесь, что знаете о компании все. Изучите монету, которую вам предлагают. Так ли высок ее потенциал? Будьте честны сами с собой – если у вас недостаточно знаний о рынке, то просто отступите назад.

Cхема Понци

Большинство людей уверено, что индустрия криптовалюты способна сделать из инвесторов миллионеров. Жуликам и карты в руки: они начинают охоту на подобных наивных обывателей. Поют им сладкоголосые песни, содержащие неслыханные обещания, приводят лживые примеры, гарантируют, что ваша жизнь изменится уже завтра.

В этой хорошо спланированной схеме люди вкладывают средства в мечты, но обещанное искушение вдруг становится реальностью. На первых порах аферисты умышленно создают впечатление, что вы в прибыли, увеличивая ваш счет на первых порах.

Схема Ponzi фокусируется на стратегии привлечения большего количества инвесторов. Но вот когда на счет не поступают новые средства, то предыдущие инвесторы перестают получать деньги. Схема рушится.

В итоге, список услуг компании редеет, представитель перестает реагировать на ваши вопросы, вывод средств задерживается по техническим проблемам, а потом в одно мгновение исчезает сама фирма, естественно, с вашими деньгами.

2. Сомнительный обмен и мошенничество по электронной почте


Письма, приходящие в вашу электронную почту и представляющие собой чистую ловушку, где просят нажать на ссылку или предоставить личную информацию, чтобы «получить свой приз». Никто ничего и никогда не выигрывает таким образом, пожалуйста, не становитесь еще одной жертвой, вы уже достаточно осведомлены.

Не клюйте на специальные предложения, бесплатные раздачи, выигрыши, стоящие дороже, чем ценность ваших собственных денег, которыми пестрят социальные сети. Деньги не раздаются ни на улице, ни в Интернете, поэтому обходите стороной эти сомнительные схемы с обещаниями быстро разбогатеть.

3. Фишинговые сайты

Фишинговые сайты распространены в мире криптовалюты, словно вирус. Начинается все с электронного письма от вэб-обманщика, представляющегося работником той или иной организации, в роли наживки - «официальные» документы. Главное для него - заставить вас щелкнуть ссылку, и вы уже на фишинговом сайте – копии реального сайта. Вы доверяете порталу, заполняете данные своей учетной записи, а у жуликов в руках оказываются ваши личные данные.

К сожалению, сайты трудно идентифицировать из-за незначительной разницы с оригинальным доменом. Поэтому, совершая финансовые транзакции в Интернете, проверьте URL-адрес. Он должен быть защищенным и начинаться с «https: //», а не «http: //». Будьте внимательны с рекламой Google, ее тоже клонируют, чтобы привести вас на ложную платформу.

Обнаружить фальшивый сайт поможет загруженное браузерное расширение.

4. Поддельные электронные кошельки или приложения

Когда дело доходит до выбора электронного кошелька, чтобы перевести с трудом заработанные монеты, есть смысл выбрать более проверенные услуги, чтобы избежать расставленные сети бдящих жуликов.

С другой стороны, именно известные электронные кошельки станут мишенью подражателей. Повторяем, всегда следите за правильным URL. Имитационные сайты обманывают доменом или привычным внешним видом, чтобы вы ввели именно там данные своей учетной записи.

Увы, но поддельные приложения также были добавлены бессовестными охотниками за конфиденциальными данными инвесторов в Google Play и App Store. В этом деле торопиться нельзя, постоянно проверяйте грамматику, орфографию или даже просто цвет сайта. Простые несоответствия, на которые вы обратите внимание, спасут вас в буквальном смысле.

5. Накачка и сброс в сетевых группах

Схема мыльного пузыря осуществляется группой людей. Покупку криптовалюты участники форума сопровождают нарочной шумихой, чтобы побудить к инвестированию других. Дальше зачинщики тихонько продают свои активы и рынок обваливается.

Обычно эти аферисты используют альткоины с низким листингом на рынке. Инициаторы взимают плату с вновь присоединившихся к группе. Те, кто платят больше и привлекают людей, имеют так называемый приоритет: им первым сообщают название монеты с курсовой ценой.

Когда становится ясно, что покупатели готовы платить больше, то цены взлетают. Если монета теряет свою ценность, то в плюсе оказываются те, кто первыми приобрел ее по высокой цене. Ведь эти ранние покупатели продают свои монеты по более высокой цене во время того самого «накрученного» спроса. Далее цены продолжают падать, опоздавшие перепродают свои активы, происходит демпинг, приводящий к огромным потерям большинством участников.

6. Хакеры и вредоносные программы

Мир криптовалюты изобилует хакерами и вредоносными программами. Поскольку вы наивно доверяете технологиям в своих повседневных потребностях, то становитесь легкой наживой для веб-жуликов.

Благодаря своему исключительно цифровому происхождению этот рынок очень уязвим. Надеемся, вы уже усвоили золотое правило - никогда не открывать сомнительное вложение или ссылку, которую получили по электронной почте. Иначе в одно мгновение ваши деньги могут быть украдены, а гаджеты испорчены опасными загрузками или неосознанно установленными программами.

Чтобы оказаться на безопасной и защищенной бирже криптовалюты, просто игнорируйте эти странные ссылки. Когда вы торгуете или имеете дело с крипто, будьте предельно осторожны при установке программного обеспечения и приложений.

Как работают мошенники?

Эмоциональные продажи

Главный инструмент мошенников – игра на ваших эмоциях. На что только они не пойдут, чтобы найти ваше слабое место и ударить в самый неожиданный момент. Безусловно, в ход идут всевозможные методы: убеждение в легкой прибыли, обещание быстрого успеха, заверение в отсутствии каких-либо рисков.

Они прекрасные режиссеры иллюзорного успеха, рьяно пытающиеся его вам навязать. Контрольный выстрел в голову – это упомянутая невзначай последняя возможность действовать сейчас, иначе своей мечты вам не достигнуть. Ну или есть еще время, правда, чуть-чуть, и вот вы уже неконтролируемы и готовы к необдуманным поступкам.

Обман

Конечная цель преступников – сделать вас жертвой большого обмана. Во имя алчности ими будет создан невероятно лживый сценарий, кажущийся вам таким правдоподобным. Бывали случаи, что некоторые инвесторы умудрялись вкладывать средства в несуществующую криптовалюту по телефону. Пресечь действия жуликов можно лишь зная их язык, хитрости, психологию.

Как избежать мошенников и безопасно торговать криптовалютой

Каждый из нас желает быть успешным и много зарабатывать. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, это мы тоже хорошо знаем. Легких денег не существует ни в одной отрасли. В данном случае, риск – не благородное дело, а опасное, поэтому лучше оставаться в зоне комфорта.

В то же время возможность безопасно торговать криптовалютой существует, вам следует только свериться с этим контрольным перечнем.


1. Остановитесь и подумайте

Получая многообещающее предложение, не теряйте самообладания, как того хотят недобросовестные продавцы, не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Помните, что они всего лишь выполняют свою работу - заполучить вас и ваши деньги. Не принимайте все за чистую монету и не жалейте времени на то, чтобы хорошо переварить полученную информацию.

Создайте себе представление о самой компании, какая у нее репутация, кто в ней работает, прозрачны ли их действия? К примеру, жулики всегда предпочитают анонимность. Если вы не можете найти кого-либо из сотрудников, будьте крайне осторожны.

Проверьте их на предмет легитимности, а именно - партнерские отношения с другими компаниями, в какой стране или организации они зарегистрированы, есть ли у криптовалюты тактика или это просто концепция.


2. Проводите собственное расследование

Используйте полученную информацию как предмет собственного исследования. Отнеситесь к этому серьезно, ведь от этого зависит ваше благополучие. Соберите информацию с корректных сайтов, сравнив с тем, что вам сообщили. Эффективной альтернативой станет то, что вы сами нашли свою собственную криптовалюту, а не инвестировали туда, куда вам предложили извне.


3. Задавайте вопросы

Способом проверки также может быть постоянное задавание вопросов. Чем более скудным и запутанным вам кажется ответ компании в отношении процесса вывода средств, рисков и сборов, тем больше осторожности вам нужно проявить. Вам всегда должны предоставлять четкую и полную информацию.

Любые финансовые транзакции должны проводиться под грифом разумной осторожности. Существующие схемы может победить только ваш скептицизм. Не отказывайтесь от участия в постоянно развивающейся крипто индустрии. Правда в том, что этот рынок действительно имеет большой потенциал, но не исключайте риск в ваших ожиданиях. Важное правило инвестирования состоит в том, что вкладывать надо ту сумму, которую вы не боитесь потерять.


                                   Откройте мир увлекательных игр здесь в Bitcasino!

                     Создай свой аккаунт, регистрация займет всего лишь 20 секунд.

Категории

Недавние посты

5 крупнейших выигрышей в покер за всю историю

5 крупнейших выигрышей в покер за всю историю

3/25/2020
Блог
Криптовалюта
Самые распространенные аферы с криптовалютой и как их избежать
English日本語РуccкийPortuguês中文Español한국어DeutschFrançaisภาษาไทย