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암호화폐 스캠 특징, 이것만큼은 꼭 알고 거래하자

암호화폐 스캠 특징, 이것만큼은 꼭 알고 거래하자

12/19/2019

암호화폐 산업은 최근 들어 비트코인, 이더리움, 트론 등과 같은 여러 화폐 유형이 늘어남과 동시에 빠른 성장을 보이고 있습니다. 이 최신 금융 기술 혁신에 높은 가치를 두는 많은 투자자들의 관심 또한 높아지고 있습니다.

암호화폐 시장의 잠재력과 기회를 인식하는 투자자들이 늘어남에 따라 더 많은 관련 정보와 수단 또는 방법에 대해 알고자 하는 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만 예전과는 다르게 암호화폐에 대한 개방적 인식과 높은 관심에도 불구하고 암호화폐의 메카니즘, 즉 작동 원리에 대한 지식은 현저히 부족한 상태입니다. 또한 늘어나는 관심과 동시에 증가하는 스캠 유형 및 특징에 대한 지식 부족으로 암호화폐 사기에 취약해지고 있습니다.

모든 기술 변화에 따라 스캐머는 항상 존재해왔습니다. 스캐머들은 계속 되는 기술 발전에 맞게 매번 새롭고 다른 모습이나 방식으로 시스템 침입 및 조작 방법을 찾아냈습니다. 

특히 암호화폐는 다음과 같은 이유로 스캐머의 이상적인 놀이터가 되고 있습니다.

  1. 이해하기 어려운 원리 및 시스템 → 암호화폐는 대중적으로 쉽게 받아들여지기에는 아직 어려운 점이 있습니다. 높아지고 있는 관심에 비해 이해도는 낮습니다. 이에 스캐머들은 제품은 대충 만들고 투자자들을 설득하며 이러한 허점을 최대한 활용합니다.
  2. 익명성→ 암호화폐 시장은 대부분이 익명으로 이루어져있습니다. 스캐머는 이를 활용하여 자신들의 흔적을 숨기는데 사용합니다.
  3. 규제 없는 무법지대 → 암호화폐 거래소는 정부나 특정 조직의 규제를 받지 않습니다. 예를 들어, 암호화폐가 도둑 맞았을경우 신고하거나 해결할 수 있는 공식 기관이 없습니다.

주의해야 할 위험 신호들

공자 명언 중 ‘이약실지자 선의’라는 말이 있습니다. ‘모든 일을 단단히 단속하여 실수하는 일을 드물게 만들다’라는 뜻입니다. 이 격언을 잘 기억해둔다면 암호화폐 시장에서 늘어나고 있는 스캠을 피하는데 큰 도움이 될것입니다. 암호화폐는 많은 투자자들에게 매우 흥미로운 개념이지만 모든 금융 투자와 마찬가지로 논리적인 접근과 조심성이 필요합니다.

위험이 없고 수익률이 100% 보장되어 있다는 점을 앞세운 투자 제안을 받는다면 스캠일 가능성이 높은 건 당연합니다.

‘빠르게 부자가 될 수 있다’라는 문구와 함께 개인정보 등록 및 특정 액수의 지불을 요구하는 이메일 또한 스캠의 유형 중 하나입니다.

수많은 스캐머들의 속임수들은 일반 투자자들도 꼭 숙지하고 있어야 하는 부분 중 하나입니다. 항상 이러한 위험 신호들을 주시하고 최대한 회의론적인 시각으로 모든 것을 바라봐야 합니다. 

수익보장 = 비현실적인 가격 성장

암호화폐가 아닌 주식시장이나 보통 투자에서도 수익을 보장할 수 있는 사람은 없습니다. 하물며 암호화폐 시장은 더욱 더 그렇습니다. 높은 수익을 보장하면서도 리스크가 없다는 약속을 하는 회사는 피하는 것이 좋습니다. 이러한 마케팅이나 부정직한 약속은 전혀 현실적이지 못합니다.

공격적인 판매 전술 및 매도 강요

충동적인 구매나 필요 이상의 매도를 강요하는 업체가 있다면 최대한 피하면서 휩쓸리지 않는 것이 좋습니다. 한 발자국 물러서서 왜 이렇게 급하게 구매를 유도하는 것인지에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 투자에서는 일반적으로 수익을 얻으려면 시간이 걸리게 되어있습니다. 수익성 높은 투자 기회는 하룻밤만에 생기지 않습니다. 실제로 유망한 투자 기회일 경우, 투자 여부를 결정할 시간이 충분히 주어질 만큼 시장에서 볼 수 있을 가능성이 높습니다.

리쿠르팅 수수료 보장

다른 투자자들을 모집하기 위한 수단으로 수수료를 지급한다는 폰지 사기 또한 조심해야 합니다. 일반적으로 현 회원에게 특정금액 지불 또는 수수료를 지급하는 대신 다른 사용자들을 모집하거나 초대하도록 유도하는 형태를 취하고 다단계 회사와 비슷한 네트워크를 형성하고 있습니다.

개인정보 피싱

보통 부모는 어린 자녀에게 낯선 사람과 절대 이야기 하지 않도록 가르칩니다. 인터넷에서도 마찬가지입니다. 암호, 보안 문구 또는 개인 정보를 인터넷 상의 어느 누구에게도 알려주면 안됩니다. 특히 회사나 어떤 조직에서 이런 세부 정보를 요구하면 스캠일 가능성이 매우 높습니다.

합법적인 비즈니스는 위와 같은 전략을 사용하지 않습니다. 그러나 이러한 초기 적신호가 보이지 않는다고 마음을 쉽게 놓을 수는 없습니다. 시장 조사 단계에서 항상 이런 점을 주의하는 것이 좋습니다. 최근 조직화된 스캠은 예전보다는 덜 공격적인 수법을 사용하고 있어서 합법적인 업체와 비교했을 시 구별해내기 점점 힘들어지고 있기 때문에 주의하지 않으면 쉽게 피해자가 될수도 있습니다. 사실이라고 믿기에 너무 좋게 들린다면 사실이 아닐 가능성이 높다는 영어 속담이 있습니다. 단순하게 들리지만 인터넷 스캠 피해를 최소화하기 위해 항상 기억해야 할 말입니다.

일반적인 암호화폐 스캠

가상화폐 및 암호화폐의 성장과 함께 많은 종류의 스캠 또한 우후죽순 생겨났습니다. 다음은 꼭 알아두어야 할 스캠 유형입니다.:

1. 초기 코인 공개(ICOs) & 폰지 사기(Ponzi Scheme)

초기 코인 공개(ICOs)

초기 코인 공개(ICOs)는 암호화폐를 사용하는 일종의 자금 조달 방식입니다. 기본 개념은 새로 발행되는 코인을 투자자들에게 특정 암호화폐 금액을 받고 판매하는 것으로, 새로운 코인을 구매한 투자자들은 코인의 시장가치가 상승할 때까지 기다렸다가 재판매하는 방식으로 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 투자방법은 미래의 코인가치 상승 잠재력 이외에 다른 이점은 없습니다.

ICO 스캠은 동일한 방법으로 투자자들을 유혹합니다. 보통 새로운 코인의 잠재력을 과장하여 늦기전에 선구매를 해야 한다는 방식으로 투자자들의 마음을 현혹시킵니다.

하지만 꼭 알아야 할 ICO의 진실은 통상적으로 10개 중 1개 미만의 ICO만이 성공한다는 점입니다. ICO 투자 컨셉은 선구매 후 가치상승으로 수익을 보는것인데, 오랜 시간동안 거래가 불가능할 정도로 가치가 상승하지 않는다면, 당연한 말이지만 사실상 아무런 수익이 없게 됩니다.

이러한 피해를 최대한 줄이려면 관련 업체에 대한 얻을 수 있는 모든 정보에 대해 최대한 많이 알고 있어야 합니다. 코인의 잠재력에 대해 대해 스스로 확인하고 결정하여야 합니다. 정보가 부족하다면 현명한 투자가 될 수 없으므로 발길을 돌리는 것이 좋습니다.

폰지 사기(Ponzi Scheme)

대부분의 투자자들에게는 아직 암호화폐에 대한 정보가 많이 부족합니다. 스캐머들은 이런 환경을 이용하여 쉽게 초보 투자자들을 타켓팅할 수 있습니다. 많은 스캠은 큰 수익과 여러 성공사례를 앞세워 평범한 인생이 바뀔 수 있다는 걸 보장한다고 강조합니다.

이런 스캠은 투자자들의 꿈, 성공할 수 있다는 유혹을 이용한 체계화된 사기극입니다. 처음 시작할때는 실제 이익이 있는 것처럼 보이게 하기 위해서 한 두번 정도는 투자자의 계좌에 입금이 될 것입니다.

폰지 사기는 더 많은 투자자와 자금을 유치하기 위해 마케팅 전략에 집중합니다. 새로운 투자금을 받지 못하고 기존 투자멤버가 수익금을 받지 못하면 이런 유형의 스캠 업체는 무너지게 되어있습니다.

결국 스캠업체의 고객서비스 담당자는 연락이 되지 않게 되고 지연되는 출금 및 이런 저런 기술 문제들이 생기면서 회사가 모든 투자자들의 투자금과 함께 사라지는 사례가 많습니다.

2. 가짜 암호화폐 거래소 & 이메일 스캠


이런 유형의 스캠은 대표적으로 이메일을 보내서 경품 당첨 안내 링크를 클릭하도록 유도하거나 개인정보를 요구하는 경우입니다. 당연히 링크를 클릭한다고해서 경품은 받지 못합니다.

본인의 투자 금액보다 더 좋은 가치를 보장한다는 소셜미디어 마케팅 광고는 주의하는 것이 좋습니다. 길거리에서 지나가는 행인에게 이유 없이 돈을 나누어주는 사람이 없는 것처럼 인터넷도 마찬가지 입니다. 따라서 특정 금액 송금을 요구하거나, 빠르게 부자되는 방법을 내세우는 플랫폼은 가까이 하지 않는 것이 좋습니다.

3. 피싱 사이트

피싱 사이트는 암호 화폐 세계에서 교묘한 수법을 사용하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 보통 이런 스캠은 합법적인 개인 또는 기관으로 위장한 의심스러운 이메일로 시작됩니다. 특히 정부 기관이나 은행의 공식 문서와 명세서 같은 문서로 신뢰도를 높이는 수법을 사용합니다. 이메일의 목적은 특정 링크를 클릭하여 실존하는 사이트로 위장한 피싱 사이트로 연결되게 하는 것입니다. 대부분의 피싱 사이트에서는 사이트에 가입하도록 유도하여 세부적인 개인정보를 수집합니다.

이러한 사이트는 일반적으로 실존하는 URL 또는 도메인과의 차이가 미묘하기 때문에 가짜를 구별해 내기가 어렵습니다. 따라서 온라인에서 금융거래를 할때 URL를 확인하여 실제 도메인이 있는지 확인 작업이 필요합니다. URL는 “http://” 가 아닌 “https://” 로 시작해야 합니다. 또한 실제 거래소로 위장한 피싱 사이트 구글 광고에 주의해야 합니다.

피싱 사이트 및 수상한 사이트를 발견하는 확장 프로그램을 설치하면 이러한 사이트를 피하는데 도움이 될 수 있습니다.

4. 사기성 전자지갑 또는 어플리케이션

힘들게 모은 코인을 믿고 넣어 둘 전자지갑을 고를 때 가짜 전자지갑 및 어플을 피하기 위해서 가장 널리 알려진 전자지갑 서비스를 선택하는 것이 좋습니다.

하지만 더 잘 알려진 전자지갑 서비스일수록 더 많은 모방 사이트가 있을 수 있습니다. 항상 정확한 URL을 사용하고 있는지 확인하여 가짜 사이트에 접속하지 않도록 주의하는 것이 좋습니다. 모방 사이트는 일반적으로 비슷한 도메인 및 사이트 디자인을 통해 사용자들을 속이고 개인정보를 침해하는 수법을 사용하고 있습니다.

또한 가짜 어플리케이션은 구글플레이 및 앱스토어에 등록되어 투자자가 실제 계정으로 로그인하게 유도하고 기밀정보를 입력하도록 유도합니다. 현존하는 합법사이트와 가짜 사이트의 차이점에 유의해야 합니다. 문법, 철자법, 또는 사이트 색상 등을 체크해보십시오. 단순해 보일지 몰라도 진짜와 가짜를 구분하는데 큰 도움을 줄수 있습니다.

5. 펌프 앤 덤프(Pump & Dump) 온라인 그룹

펌프 앤 덤프의 기본 구조는 암호화폐와 같은 제품 또는 서비스를 구매 목적으로 투자자 그룹을 모으는 것입니다. 과대 광고를 하여 다른 투자자들을 끌어 모으고 창립자(작전세력)는 자산을 매도하여 이익을 챙김과 동시에 시장가치가 하락하면서 다른 투자자들은 투자금을 잃는 주가 조작 형태의 스캠입니다.

펌프 앤 덤프 그룹은 보통 시장가치가 낮은 코인을 사용합니다. 창립자는 그룹에 가입한 모든 투자자들에게 요금을 청구합니다. 더 많은 돈을 지불하고 더 많은 그룹을 모집하는 사람들은 코인 이름과 타켓 가격을 더 빨리 통보받습니다.

구매자가 제품에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 생길 때, 가격은 급등합니다. 가격이 치솟고 수요 또한 급증합니다. 선택된 코인이 공개되는 순간 높은 비율로 구매했던 초기 투자자들이 가장 큰 이익을 얻게 됩니다. 이 초기 구매자들은 수요로 인해 더 높은 가격으로 코인을 판매하고 후발주자들이 재판매를 시도할 때 쯤이면 높아진 가격의 코인 수요가 하락합니다. 가격이 급락하고 덤핑이 발생하면서 대부분의 후발주자들은 큰 손실을 보게 됩니다.

6. 해킹 & 멀웨어(Malware)

해킹과 멀웨어(또는 악성코드)는 암호화폐 세계에서 범죄가 될 수 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 일상생활을 기술에 의존하게 되면서 인터넷 안전이 더 취약해지고 있습니다.

특히 디지털화되어있는 암호화폐는 해킹 또는 멀웨어로 영향을 크게 받을 수 밖에 없습니다. 출처를 알 수 없는 이메일 첨부파일, 링크 또는 웹사이트 링크 등은 절대 클릭하지 않는 것이 일반적인 행동 지침입니다. 클릭 한 번으로 위험한 다운로드 파일 혹은 설치된 프로그램으로 인해 돈을 도난 당할 수 있습니다.

안전한 암호화폐 거래를 위해서 믿을 수 없는 링크나 웹사이트는 반드시 피해야 합니다. 거래 시 소프트웨어, 앱 및 확장 프로그램 설치가 요구될때 각별한 주의가 필요합니다.

스캠 수법

감정을 이용한 판매전략

스캐머들은 투자자의 가장 취약한 부분을 노립니다. 행동을 이끌어낼만큼 감정적으로 자극하여 구매 충동을 만들어냅니다. ‘빨리 부자 되는 법’ 또는 ‘리스크 없음, 보장된 수익’ 등의 자극적인 내용으로 투자자들의 구매 충동을 일으킵니다.

또한 이들은 성공사례를 통해 히스테리를 유발합니다. 이런 기회는 다시 돌아오지 않을 거라는 점과 지금 행동해야 한다는 문구를 통해 투자자들을 자극시키며, 데드라인을 만들어 두어 구매를 해야한다는 강박감과 히스테리가 생기게 합니다.

속임수

스캠은 속임수입니다. 스캐머들은 피해자들이 어떤 시나리오든 믿게끔 속이기 위해 많은 거짓 정보를 만들어냅니다. 일부 스캠은 존재하지도 않는 암호화폐에 투자를 하도록 유도하는 전화를 하기도 합니다. 요점은 스캐머들은 스캠 테크닉의 전문가라는 것입니다. 속아 넘어가지 않으려면, 여러 유형의 속임수 또한 알고 있어야 합니다.

스캠을 피하고 암호화폐를 안전하게 거래하는 방법

누구든지 성공하기를 원하고 많은 돈을 벌기를 원합니다. 그러나 인생에 공짜는 없습니다. 어느 산업이든 쉬운 돈은 없다는 것을 명심하길 바랍니다. 많은 위험을 감수하고 스캠의 피해자가 되는 것보다 검증된 방법을 통해 거래하는 것이 더 현명한 방법입니다.

스캠을 피하고 암호화폐를 안전하게 거래하기 위해 하기 체크리스트를 숙지하는 것을 권장드립니다.


1. 멈추고 한 번 더 생각해보기

어떤 유망한 투자 제안이라도 감정적으로 대응하지 않는 것이 좋습니다. 영원 직원은 고객 마음을 사는 것이 목적이지 사실을 이야기 하고 있는것이 아닐 때가 있을 수 있습니다. 성급한 결정을 내리기 전 시간을 가지고 정보를 이해하고 차분하게 머리속에서 정리해 보는 것이 좋습니다.

투자하려는 업체의 평판이나 소문에 대해 다시 한 번 의문을 가지고 질문해보는 것이 좋습니다. 누가 뒤에서 조종하고 있는 것인지, 회사 관련 직원 및 팀에 대해서 얼마나 투명한지, 익명은 아닌지 등이 그 질문이 될 수 있습니다. 스캐머는 익명성을 중요시하므로 실제 회사 팀 멤버나 직원을 찾을 수 없다면 더욱 더 주의해야 합니다.

합법적인 다른 회사와 파트너쉽을 맺고 있는지, 암호화폐에 대한 실질적이고 구체적인 계획이 있는지 아니면 그저 추상적인 컨셉인지, 가장 중요한 어떤 기관이나 국가에 등록되어 있는 업체인지와 같은 모든 질문은 관련 회사의 합법성을 확인하는데 도움이 될것입니다.


2. 시장 조사

들은 정보에만 의존하지 말고 그 정보를 직접적인 조사의 기초로 사용하는 방법이 좋습니다. 합법적인 사이트를 방문 및 조사하여 의심되는 사이트와 비교해 보세요. 가장 좋은 방법은 어떤 회사나 업체의 투자 제안 연락을 기다리는것이 아니라 스스로 투자할 암호화폐를 찾고 결정하는 것이 좋습니다.


3. 문의

합법적인 회사라면 어떠한 문의사항에도 명확한 답변을 기꺼이 할 것입니다. 스캐머는 지식과 정보 관련해서는 꺼려합니다. 인출 프로세스, 리스트 및 비용에 관해 불확실하거나 의심이 가는 경우 더 주의를 기울여야 합니다.

모든 금융거래에 있어 최선의 거래 방법은 합리적으로 주의를 기울이는 것입니다. 충분하 조사를 토대로 회의론적인 시각을 가지고 시장에 참여한다면 스캠은 피할수 있습니다. 스캠 때문에 꾸준한 발전을 보이고 있는 암호화폐를 포기하지 마세요. 암호화폐 시장이 굉장한 성장 가능성을 가지고 있는 것은 사실이지만, 기대 수준은 현실적으로 두는 것이 좋습니다. 의심스러운 경우 투자의 가장 중요한 룰, ‘잃을 각오가 되어 있지 않은 것은 투자하지 않는다’를 꼭 명심하기 바랍니다.


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